В Самарской области задержали преступников, которые подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности. Как отмечает областное ГУ МВД, входящие в ОПГ злоумышленники, разработали схему, по которой безналичные деньги от «клиентов» поступали через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям. В дальнейшем они обналичивались и передавались клиентам при условии удержания незаконного вознаграждения в размере не менее 5%. Организатором преступной схемы стал 44-летний житель Кинеля. Поимо прочего были задержаны 38-летняя женщина, и еще один 46-летний мужчина. Отметим, по версии следствия, в результате осуществления противоправной деятельности, злоумышленники получили доход в размере почти 70 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту жительства преступников, осуществлены выемки в кредитных учреждениях. В частности полицейские изъяли печати кредитных учреждений и юридических лиц, оргтехнику, сотовые телефоны, компьютеры, денежные средства в размере 700 000 рублей и 1 000 долларов. Добавим, подозреваемые дали признательные показания, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
