Комиссия за их услуги составляла не менее 5% от суммы. Проверяя оперативную информацию о незаконной банковской деятельности сотрудники органов внутренних дел смогли установить, что организованная группа разработала схему, по которой через ряд организаций получала безналичные денежные средства от своих "клиентов". Деньги переводились по фиктивным платежам на счета физических и юридических лиц, после чего обналичивались и возвращались обратно, но с удержанием не менее 5% от суммы. Подозреваемых задержали при поддержке бойцов СОБР Федеральной службы войск национальной гвардии России. Предполагаемый организатор преступной схемы — житель Кинеля 1972 года рождения. С ним работали также 46-летний мужчина и 38-летняя женщина. По версии следствия, в результате незаконной банковской деятельности они заработали больше 68,2 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела в квартирах и офисах подозреваемых провели обыски, где сотрудники изъяли печати кредитных учреждений и юридических лиц, оргтехнику, сотовые телефоны, компьютеры, 700 тыс. рублей и тысячу долларов. Сейчас продолжается следствие и оперативно-разыскные мероприятия для установки всех участников группы и размера незаконного дохода. На подозреваемых заведено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Они уже дали признательные показания и находятся под подпиской о невыезде.
