В Самаре задержаны три человека за незаконную банковскую деятельность

Задержанные по подозрению в осуществлении на территории Самары незаконной банковской деятельности дали признательные показания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что в Самаре осуществляется незаконная банковская деятельность.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, лица, входящие в организованную группу, разработали схему, по которой безналичные деньги от «клиентов» поступали через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям. Затем деньги обналичивались и передавались «клиентам» при условии удержания незаконного вознаграждения в размере не менее 5% от суммы.

По статье «Незаконная банковская деятельность», было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые – организатор незаконной деятельности – 44 житель Кинеля и участники организованной группы – жители Самарской области, 46-летний мужчина и 38-летняя женщина, задержаны сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов СОБР Федеральной службы войск национальной гвардии России.

По версии следствия, в результате незаконной банковской деятельности злоумышленники получили доход в особо крупном размере на сумму более 68,2 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту жительства участников группы, в офисных помещениях, осуществлены выемки в кредитных учреждениях. В результате полицейские изъяли печати кредитных учреждений и юридических лиц, оргтехнику, сотовые телефоны, компьютеры, 700 000 рублей и 1 000 долларов, полученные, предположительно, противоправным путем.

Подозреваемые дали признательные показания. Они находятся под подпиской о невыезде.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливать всех участников группы и дохода, добытого незаконным путем.