Шесть организаторов ОПГ создали 23 фиктивные компании, чтобы обналичить 16 миллионов рублей.
В Ивановской области шесть организаторов ОПГ обвиняются в афере на 16 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело за незаконную банковская деятельность и получение дохода с неё в особо крупном размере.
Как сообщает УМВД России по Ивановской области, шестеро местных жителей объединились в ОПГ и организовали аферу для получения незаконной выгоды. Они создали 23 коммерческие организации и назначили номинальными директорами близких родственников или друзей. Эти конторы заключали с ивановцами фиктивные договоры займа на суммы от 5 до 50 миллионов рублей. Документы удостоверялись у нотариуса и предусматривали возврат денег в течение 10 дней.
Когда срок проходил, директора компаний шли к юристу для получения исполнительной надписи, которая в сокращенные сроки, без суда, позволяла взыскать невозвращенные должником деньги. На самом же деле задолженности не было, но документ с исполнительной надписью позволял обращаться к судебным приставам. Тогда возбуждались дела и накладывался арест на расчётные счета организации, которая якобы не вернула деньги вовремя.
Затем подозреваемые принимали на арестованные счета финансы различных организаций, заинтересованных в обналичивании денег. По документам, средства шли на оплату поставки товара или выполнения каких-либо работ, которые на самом деле не производились. Деньги от заказчиков обналичивания списывались с арестованных счетов, обналичивались через банковскую карту и использовались организаторами аферы.
Участники ОПГ брали комиссию в размере не менее 10,5% от суммы поступивших денег от заказчиков. В результате своей схемы организаторы получили незаконно около 16 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.
