Добавить новость

Силовики провели обыск в доме Владислава Бакальчука

Сийярто: с Россией сейчас торгует вся Европа, но некоторые это отрицают

В Тбилиси назвали вмешательством санкции США против грузинских официальных лиц

Дело о нападении на школьницу в Кудряшовском бору передали в суд в Новосибирске





Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

В США Коломойского и Боголюбова подозревают в крупных хищениях

В трех жалобах утверждается, что Коломойский и Боголюбов, владевшие Приватбанком, присвоили миллиарды долларов.

Министерство юстиции США требует конфисковать имущество, приобретенное с использованием средств, незаконно присвоенных украинским Приватбанком Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в рамках многомиллиардной кредитной схемы.

В трех жалобах утверждается, что Коломойский и Боголюбов, владевшие Приватбанком, присвоили миллиарды долларов. Оба получали мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 годы.

В жалобах утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском филиале Приватбанка, а затем переводили средства в Соединенные Штаты.

В США сообщники Коломойского и Боголюбова, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, действуя из офисов в Майами, создали сеть организаций для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств и их инвестирования. Они приобрели недвижимость и бизнес по всей стране. Общая стоимость недвижимости — более 60 миллионов долларов. Их подозревают в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

Старое бабье лето придет в Центральную Россию на следующей неделе

В Подмосковье 14-летняя девочка выпала из окна со своим новорождённым ребёнком

Думала, что отдает в банк: москвичка передала более 11 млн руб мошенникам

Экс-солистка группы «Белый день» Лена Василек выступит в родном Воронеже с сольным концертом

Музыкальные новости

Продвижение Песен, Музыки, Стихов ВКонтакте.

В Москве состоялась конференция, приуроченная ко Дню независимости Армении

Центр восточной медицины в Петербурге

Лавров: Путин пошутил, говоря о поддержке Харрис на выборах президента США

Новости России

Центр восточной медицины в Петербурге

На территории Мелекесского лесничества прошли командно-штабные учения по поиску потерявшихся людей

Курсы по моделированию одежды стартуют в Северном Измайлово для «долголетов»

Центр восточной медицины в Петербурге

Экология в России и мире

АО “Желдорреммаш” реализует проекты по развитию кадрового резерва компании

Криптовактивы и новости блокчейн: с чего начать изучение?

Орган в Планетарии на Halloween

По местам сказов Павла Бажова

Спорт в России и мире

«Немного не повезло». Рууд — о матче на Кубке Лэйвера с Серундоло

Вероника Кудерметова победила Викторию Томову и пробилась в полуфинал WTA-500 в Сеуле

Ига Швёнтек снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине

Хромачева и Данилина вышли в финал турнира в Хуахине

Moscow.media

Электробус «Генерал» будет курсировать в Красноярске

Две структуры мэрии Екатеринбурга оказались в списке злостных неплательщиков за тепло

Елена и Рокки

Столкнулись ГАЗель и три "легковушки". Двое взрослых и один ребенок в больнице











Топ новостей на этот час

Rss.plus






Ефимов: москвичи заключили с городом более 300 договоров на участки под строительство жилья

Думала, что отдает в банк: москвичка передала более 11 млн руб мошенникам

Центр восточной медицины в Петербурге

На территории Мелекесского лесничества прошли командно-штабные учения по поиску потерявшихся людей