Американская аналитическая фирма-разоблачитель Hindenburg Research (HR) обвинила инвестиционную компанию Freedom Holding бывшего российского бизнесмена, а ныне гражданина Казахстана Тимура Турлова в «наглом уклонении от санкций». В списке обвинений, который HR обнародовала 15 августа, также значатся фальсификация доходов и манипулирование рынком.
Финансово-инвестиционная группа Freedom Holding Corp. была основана в России 2008 году. Теперь она зарегистрирована в Неваде, США. Ее штаб-квартира находится в Алматы.
Основатель и мажоритарный владелец (71,08%) компании — один из богатейших бизнесменов Казахстана Тимур Турлов. Он переехал в эту страну в 2010-х годах и имеет ее паспорт. Летом 2022 года Турлов отказался от гражданства России. В марте 2023 года утверждалось, что компания Freedom Holding полностью ушла с российского рынка.
В отчете утверждается, что Freedom Holding по-прежнему ведет бизнес в России и «открыто пренебрегает санкциями, а также правилами борьбы с отмыванием денег».
Аналитики также заявляют, что компания через свое дочернее предприятие Freedom Finance в России и Казахстане помогала выводить средства из банков, попавших под международные санкции. В качестве примера они привели открытую рекламу услуги по выводу активов из Альфа-банка, на который США наложили жесточайшие санкции весной 2022 года. Подобные схемы использовались для ВТБ и Тинькофф Банка, говорится в исследовании.
Там отмечается, что бывшие топ-менеджеры Freedom сами рассказывали HR об «открытом нарушении санкций».
«Это нарушает законы практически всех стран по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег… Я лично видел чемоданы с $2,5 млн, которые клиент привез наличными», — цитируют авторы одного из экс-руководителей Freedom.
Юристы-эксперты по санкциям, которые ведут телеграм-канал The Sanctions Times, сочли наиболее «серьезным и обоснованным» обвинение в выводе денег из санкционных банков.
Они отметили при этом, что выводы HR основаны либо на открытых данных самой компании Freedom Holding и ее филиалов, либо на личном общении с сотрудниками.
«Добровольное раскрытие — это положительный момент с точки зрения возможных регуляторных проблем, в то время как достоверность инсайдов из Freedom может быть подвергнута сомнению», — заключили эксперты.
После публикации расследования акции Freedom Holding упали более чем на 8% на премаркете Nasdaq.
В самой компании назвали расследование «спекуляцией» и «набором ничем не подтвержденных фактов».
Hindenburg Research, основанная в 2017 году, занимается поиском финансовых преступлений и скрытых проблем в публичных компаниях, чтобы затем заработать на обвале их акций после разоблачения. В ней числятся всего девять сотрудников.
За пять лет своего существования HR разоблачила больше 30 компаний. По подсчетам Bloomberg, в среднем их акции упали примерно на 15% на следующий день после выхода отчета и на 26% шесть месяцев спустя.
Среди громких разоблачений HR — обвинение в «сложном мошенничестве» производителя электрических грузовиков Nikola в 2020 году. Тогда капитализация компании достигала $34 млрд и с тех пор сократилась в 25 раз — до $1,3 млрд.
Hindenburg, по данным Fortune, заработала на операции $263 млн.
В январе-феврале 2023 года HR своим отчетом почти вдвое обесценила один из крупнейших конгломератов Индии Adani Group. Компания, занятая в самых разных сферах бизнеса, от управления портами до нефтедобычи и пищевой промышленности, только в день публикации доклада потеряла $12 млрд, а в целом — более $104 млрд.
Владелец компании Гаутам Адани, который в 2022 году вошел в тройку богатейших людей мира, после разоблачения вылетел из топовой десятки и лишился статуса самого состоятельного человека в Азии.
