Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) задержала близкого родственника депутата парламента Кубанычбека Жумалиева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Также задержан еще один гражданин, которого финпол называет аффилированным с депутатом лицом.
С заявлением о мошенничестве обратился гражданин Германии. По версии следствия, он по контракту с ОсОО «А.Ю.К.» поставил оборудование для розлива минеральной воды на сумму 1 млн долларов. Директором компании является «М.С.М.» - близкий родственник Жумалиева. После этого, утверждает финпол, по «устному требованию» депутата инвестор поставил оборудование в адрес другого ОсОО «С.К.», директором которого также является, как отмечается, аффилированное с депутатом лицо – Ж.Э.С.
Однако, иностранным поставщикам было выплачено всего 200 тысяч долларов, заявляет следствие. Гражданину Германии причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 800 тысяч долларов.
28 января по подозрению в совершении преступления задержан директор ОсОО «А.Ю.К.» - М.С.М.. 29 января задержан директор ОсОО «С.К.» - Ж.Э.С.
Информационное агентство 24.kg со ссылкой на собственные источники пишет, что задержанными являются сыновья депутата Элнур Жумалиев и Султан Мырзабеков.
Кроме этого, 29 января прошли обыски в офисах указанных фирм, расположенных на территории ВУЗа, принадлежащего семье Жумалиевых. Как заявляет финпол, имелись опасения, что подлежащие изъятию предметы и документы, представляющие значение для данного дела, могли быть утрачены, повреждены или уничтожены. Ведется следствие.
В ноябре 2020 года финпол провел обыски в торговых центрах «Гоин» и «Таатан», а также в Международном университете информационных технологий, принадлежащих, как сообщается, депутату Кубанычбеку Жумалиеву.
При этом 20 октября финпол сообщил, что Жумалиеву запрещено выезжать за пределы Кыргызстана из-за досудебного производства по его имуществу, зарегистрированного Генпрокуратурой.
По данным службы, в рамках расследования было установлено движимое и недвижимое имущество, где Жумалиев является учредителем и руководителем, или имеет долю в уставном капитале. Кроме того, определено многочисленное имущество близких родственников депутата.
