В Ростовской области осудили двух мужчин и женщину, похитивших 21 млн руб.

В Ростовской области осудили двух мужчин и женщину за незаконную банковскую деятельность. Максим Дивин, Алексей Бабченко и Наталья Михайлова признаны виновными в хищении 21 млн руб. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения, в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода» и «Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами». В суде установлено, что Дивин с 2010 по 2013 год создал 13 подконтрольных ему организаций для перевода безналичных денежных средств в наличные. К незаконной деятельности он привлек Михайлову и Бабченко. Вместе через подставные фирмы они осуществляли незаконную банковскую деятельность. - Они обналичивали денежных средства юридических лиц, изготавливая от имени директоров подконтрольных фирм платежные поручения и другие документы для придания законного вида фиктивным сделкам по оказанию услуг и поставке товаров, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Участниками преступной группы получен незаконный доход от их деятельности в общей сумме более 21 млн руб. Приговором суда все обвиняемые признаны виновными и приговорены к отбыванию наказания: Дивин на 7 лет со штрафом в размере 80 тыс. руб., с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Бабченко – к 2 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года; Михайлова – к 3 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года. Бабченко и Михайлова освобождены от отбывания наказания в связи с амнистией. В ходе следствия было изъято более 16 млн руб., которые обращены в доход государства.