ЦБ передаст банкам данные сомнительных клиентов

Центробанк предоставит коммерческим банкам информацию о клиентах, которым было отказано в проведении операций или открытии счетов. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас подготовлен нормативный документ (он сейчас проходит регистрацию в Минюсте), который предусматривает передачу банкам информации о клиентах, которым было отказано в открытии счетов либо в проведении операции. Для того, чтобы эта система заработала, ещё нужны будут и документы Росфинмониторинга о том, как часто он будет передавать нам информацию», — сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, мера позволит упростить идентификацию клиентов. Доводить сведения до кредиторов ЦБ РФ намерен через территориальные органы. При этом повышения рисков перетока сомнительных операций из банков в микрофинансовые организации (МФО) не ожидается, отметила Набиуллина. Проверки в отношении незарегистрированных МФО регулятор проводит при участии правоохранительных органов.