За многомиллионные валютные махинации ответит житель Пятигорска
Мужчина покупал и продавал валюту, не имея никаких прав на эту деятельность.
В Пятигорске за незаконную банковскую деятельность будут судить местного жителя. Как сообщает ГУ МВД России по Ставропольскому краю, мужчина приобрёл и реализовал иностранную валюту на сумму около 56 миллионов рублей.
«В ходе следствия установлено, что пятигорчанин, не являясь индивидуальным предпринимателем и не имея лицензии, занимался приобретением и последующей продажей неопределённому кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства», — рассказали в полиции.
Подпольный «банкир» так развернулся, что стал продавать валюту даже кредитным учреждениям, сотрудники которых не знали о незаконной деятельности мужчины. В отношении валютчика было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование окончено. Дело направлено в суд.
Пятигорчанину может грозить до 7 лет лишения свободы.