Зерновой воротила А.Н. Кухарь, обвиняется в банальном в мошенничестве и попытке присвоения прав на земельные участки, которые оцениваются свыше 20 миллионов рублей.
Зерновой воротила А.Н. Кухарь, обвиняется в банальном в мошенничестве и попытке присвоения прав на земельные участки, которые оцениваются свыше 20 миллионов рублей.
Начало конфликта:
Представители ООО «Парижская Коммуна» и ООО «Агро-Русь», в сентябре 2015 года, заключили договор о совместной деятельности, ООО «Агро-Русь» предоставила в пользование ООО «Парижская Коммуна» земельные участки которые раннее обрабатывали предприятия подконтрольные Кухарю, СПК «Россия» и АПК «Петропавловское» - договор субаренды на основании, которого они использовали данные земельные участки 01.09.2015 года истек. Однако Кухарь не желая расставаться с указанными земельными участками, не имея законных оснований продолжил использовать земельные участки, тем самым создав конфликт и ряд судебных споров.
В дальнейшем Кухарь с группой лиц, приехал в г. Ессентуки, для ведения переговоров с представителями ООО «Парижская Коммуна» и ООО «Агро-Русь». В ходе непростых переговоров, было заключено понятийное соглашение об обмене земельными участками, в соответствии с которым Кухарь пообещал предоставить принадлежащие его предприятиям земельные участки в обмен на спорные земельные участки, принадлежавшие в то время ООО «Агро-Русь» и узаконить данный обмен. Указанное соглашение он отказался исполнять, введя в заблуждение, причинил ущерб ООО «Парижская Коммуна» которое понесло затраты обрабатывая земельные участки, принадлежащие предприятиям Кухаря, в дальнейшем Кухарь отказался узаконить обмен, а его предприятия продолжили обрабатывать и получили урожай с земельных участков принадлежащих ООО «Агро-Русь» и ООО «Парижская Коммуна».
Банальное мошенничество:
Как следует из материалов уголовного дела, Кухарь А.Н., являясь до 10.11.2015 учредителем, а после 10.11.2015 фактическим владельцем ООО АПК «Петропавловское», узнав, что ООО «Агро-Русь» в соответствии с соглашениями, передает ООО «Парижская Коммуна» свои права и обязанности арендатора земельных участков, которые ранее обрабатывали подконтрольные Кухарю А.Н. предприятия СПК «Россия» и ООО «АПК «Петропавловское», желая не допустить выбытия указанных земельных участков из фактического пользования ООО «АПК «Петропавловское», действуя с прямым умыслом, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений решил приобрести права чужое имущество путем обмана.
Осенью 2015 года, Кухарь А.Н. познакомился с Гурбановым И.Г., который предложил Кухарю А.Н. план приобретения ООО АПК «Петропавловское» путем обмана прав аренды на земельные участки, находящиеся в субаренде у ООО «Парижская Коммуна».
В соответствии с разработанным планом Гурбанов И.Г., получив из неустановленных источников сведения о том, что Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому округу планирует проведение мероприятий, направленных на выявление, пресечение налоговых и иных экономических преступлений в ООО «Стройинвест», ООО «Театральное», ООО «Стройинвест–К», учредителем которых является Кулаков А.Ю., а также в ООО «Парижская Коммуна», интересы которого на основании доверенности представляет Кулаков А.Ю., должен был сообщить ему заведомо ложные сведения о том, что данная проверка организована Кухарем А.Н. с целью склонения Кулакова А.Ю. к безвозмездной передаче ООО АПК «Петропавловское» прав аренды на вышеуказанные земельные участки, находящиеся в субаренде у ООО «Парижская Коммуна», а также заведомо ложные сведения о том, что в случае передачи прав аренды на вышеуказанные земельные участки ООО АПК «Петропавловское», проверка проводимая сотрудниками правоохранительных органов, при содействии Кухаря А.Н. будет прекращена.
Кухарь А.Н., с целью приобретения путем обмана прав аренды ООО АПК «Петропавловское» на земельные участки с предложенным Гурбановым планом согласился, детализировал план осуществления преступления, способ реализации преступления.
За свое участие в осуществлении преступления Гурбанов И.Г., потребовал от Кухаря А.Н. вознаграждение в виде денежных средств в сумме 25 000 000 миллионов рублей и получил одобрение Кухаря А.Н. на выполнение данного плана и передачу ему указанных денежных средств.
Для реализации преступного плана Кухарь А.Н. и Гурбанов И.Г. решили привлечь к его совершению Федорюка С.Ю., Гасанова Р.Д., Муртузова М.М. В дальнейшем действую согласно разработанному плану, данная группа лиц, планомерно убеждали представителей ООО «Парижская Коммуна» в необходимости безвозмездной передачи прав на принадлежащие ООО «Парижская Коммуна» земельные участки в пользу предприятий принадлежащих Кухарю.
В марте 2016 года в ведя в заблуждение представителей ООО «Парижская Коммуна», весь пакет документов, необходимый для регистрации перехода прав аренды на требуемые Кухарем земельные участки от ООО «Парижская Коммуна» на ООО «АПК Петропавловское» были сданы в регистрационную палату.
Однако, преступный умысел Кухаря А.Н., Федорюка С.Ю., Гасанова Р.Д., Муртузова М.М. и Гурбанова И.Г. не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку указанные документы были изъяты сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и не прошли обязательную государственную регистрацию.
По данному факту в отношении Кухаря и его подельников было возбужденного 23.05.2016 г. уголовное дело № 137161100009 по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ(мошенничество организованной группой лиц в особо крупных размерах)
В ходе следствия, уголовное дело в отношении Кухаря было выделено 26.04.2017 г. в отдельное производство с номером 41702070021000030 и передано в суд, поскольку еще в период следствия он признал вину и заключил досудебное соглашение, тем самым согласился на упрощенный порядок судопроизводства, то есть, без исследования доказательств вины в суде. Это гарантировало ему половину вменяемого срока. Однако уже в судебном процессе Кухарь от своих первоначальных показаний отказался. Видимо, понял, что даже в этом случае ему не избежать реального наказания. Ведь инкриминируемая статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. А все обвиняемые дружно показали на него как на организатора и главного исполнителя мошеннической схемы.
Сейчас дело слушается в Промышленном районном суде Ставрополя в обычном порядке.
Интересен тот факт, что еще во время предварительного расследования Кухарь уговаривал своих подельников Федорюка, Гасанова, Гурбанова, принять всю вину на себя, выставив его Кухаря А.Н. невинной жертвой, ничего не подозревающего о их коварных планах.
Гасанов в материалах следствия фигурирует как самое близкое и доверенное лицо Кухаря, стоявшего у истоков всей мошеннической схемы. Это он с Кухарем приезжали к Кулакову А.Ю. в г. Ессентуки, для ведения переговоров, в результате которых родилось «понятийное соглашение» между Кухарем и Кулаковым, об обмене земельными участками.
Так вот, по словам Гасанова – а они, подкреплены тремя его заявлениями в прокуратуру и следственный комитет, - Кухарь, как только над его головой сгустились тучи, крайним назвал на следствии его. Мол, не я автор схемы, не я придумал пугать именем «органов» и фактически вымогать землю под давлением, а Гасанов. Я же даже не был в курсе. Более того, Кухарь начал направлять к нему, к его семье и родственникам своих людей, которые ультимативно и с угрозами требовали, чтобы Гасанов изменил свои показания в пользу Кухаря или взял всю вину на себя (сам Кухарь в тот момент был под домашним арестом).
Гасанов, понятное дело, отказывался.Так как считал и до сих пор считает себя невиновным. И если что и делал – то только по указанию Кухаря, даже не догадываясь, что такими действиями строит криминал.
21 мая прошлого года Гасанов был задержан и заключен под стражу. Посланники от Кухаря теперь приходили к жене Гасанова и передавали ему, что и как он должен говорить, угрожали, что в противном случае отнимут у него бизнес. Гасанов же упирался, стоял на своем, что невиновен. Более того, помог следствию и дал показания, как все было на самом деле. В конце концов, и Кухарь под тяжестью улик сознался во вменяемом преступлении, и заключил, как уже было сказано выше, досудебное соглашение.
Тяжкое преступление, таким образом, было раскрыто.
Угрозы оказались не пустыми.
Через пять месяцев заключения мера пресечения Гасанову была изменена на подписку о невыезде. По выходе на свободу он и узнал, что угрозы о разорении от имени Кухаря не были пустым звуком.
Оказывается, за время, когда он находился в заключении, Кухарь инициировал процесс в Арбитражном суде СК в отношении него как индивидуального предпринимателя, выиграл его и взыскал 6 миллионов 60 тысяч рублей, из которых 5 миллионов – основной долг. Более того, на этом основании подал в тот же суд заявление о признании Гасанова банкротом.
Второй эпизод, о котором рассказывает Гасанов, похож на первый. С той лишь разницей, что все теперь происходит на фоне процедуры банкротства Гасанова (вспомним, что именно так, через процедуру банкротства, Кухарь дожимал и Васильева). Контролируемое Кухарем ООО «АртЗерноСервис», директор Ю. Белявцев, вдруг заявляет, что на момент введения процедуры банкротства ИП Гасанов должно ему15 миллионов 820 тысяч рублей. По утверждению же Гасанова, все обстоит ровно наоборот. Он отгрузил «АртЗерноСервису» пшеницы на 10 миллионов рублей. Покупатель оплатил из них 7 миллионов. Итого «АртЗерноСервис» еще и должно ему 3 миллиона. Гасанов подтверждает это документами, в том числебанковскими выписками. А чем здесь не мошенничество?
Эпизод третий – подозрительная стремительная скупка неким ООО «Проф-Агро» долга Гасанова «Россельхозбанку» в сумме 6 миллионов 500 тысяч рублей. Гасанов как раз и просит проверить, откуда у директора «Проф-Агро» Е. Поповой такая сумма, и с какой целью ею выкуплен его долг. Предполагает и здесь мошеннические мотивы. «Проф-Агро» входит как учредитель в ассоциацию «Агросоюзцентр», образованную совсем недавно, в октябре прошлого года. Среди учредителей также и А. Кухарь, ряд его предприятий АПК «Союз», «Рассвет», «Петропавловское». Он же и председатель ассоциации. Все это прекрасно видно по выписке. Кроме того, до Поповой на этом предприятии учредителем и директором была Фисенко Елена Сергеевна (дочь того самого Фисенко С. Директора ООО АПК «Петропавловское» на которое Кухарь требовал предать спорную землю) осуществлявшая руководство на всех подконтрольных Кухарю предприятиях. Наверняка долг скуплен, чтобы продолжать всячески давить на Гасанова, добиваться от него отказа от своих показаний.
Кстати, и сейчас к Гасанову приходят люди от Кухаря, сыплют уговоры и угрозы все с той же целью – отказаться от показаний, забрать поданные им заявления и взять вину на себя, продолжаются.
Обвиняемый просит государственной защиты.
Все вышеперечисленные три эпизода покушения на его бизнес Гасанов трактует как явные мошеннические действия со стороны Кухаря, цель которых – исполнить угрозы к нему, несговорчивому, разорить его и завладеть его имуществом. И просит в отправленных в прокуратуру и следственный комитет заявлениях привлечь всех трех названных лиц – Кухаря, Белявцева и Попову к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ.
И последнее заявление от Гасанова – о применении мер государственной защиты к нему лично. Пишет буквально следующее: «После очной ставки в управлении Следственного комитета Кухарь сказал мне о том, что предпримет все возможные меры для решения проблемы в моем лице, сказав при этом «нет человека – нет проблемы». «Сразу после этого инцидента, - продолжает Гасанов, - я рассказал о прозвучавшей угрозе следователю. После того, как Кухарь отказался от досудебного соглашения, от него опять приезжали люди, уговаривали изменить показания, взять все на себя, при этом напоминали ранее сказанные Кухарем слова, что «нет человека – нет проблемы».
О реакции следователя ничего пока не известно. Одно ясно, добавленные эпизоды серьезно обогатят уголовное дело.
Уголовный процесс идет в Промышленном суде Ставрополя. Но никак по-настоящему не начнется. Адвокаты Кухаря просто завалили суд различными ходатайствами. Главный их смысл – выпустить подзащитного из-под домашнего ареста. Мол, изменение меры пресечения просто необходимо для того, чтобы не разрушить его бизнес. Без хозяина, мол, и крокодил не ловится, и кокос не растет на ставропольских землях: зерно не покупается даже по завышенным ценам, и не распродается даже по заниженным. Зерновой бизнес горит, а бизнес не должен страдать ни при каких обстоятельствах! И это при том стенают адвокаты, что знают: Кухарь уже давно переоформил свои предприятия на подставных лиц, и там есть свои руководители, которые, надо полагать, в состоянии организовать производственный процесс.
Но ладно, сколько веревочке не виться – суд в конце концов состоится. Забавно другое: пока процесс стоит, вовсю старается газета «Открытая», похоже – опять же в качестве наемного адвоката Кухаря.
Особенно впечатляют стенания автора о якобы подставе со стороны государственного защитника. Якобы он, также находящийся в одной компании с конкурентами и силовиками, убедил Кухаря пойти на сотрудничество со следствием, признаться во всем. А тот по своей простоте душевной не разобрался, поверил адвокату, подписал признание. Но теперь понял, куда его завели, отказался от сотрудничества с судом и следствием и все отрицает.
Банкротство - способ наживы.
Пока вне зоны правоохранителей, осталась, схема получения немалых сумм через процедуру банкротства предприятий, на которые положил глаз Кухарь.
О том, как Кухарь банкротил СПК «Россия» в Арзгирском районе, на слуху у всех. Как бесчеловечно взыскал с семьи смертельно больного бывшего председателя А. Васильева 93 миллиона рублей как с поручителей поставки зерна, которое с хозяйства уже получил в процессе банкротства. Все это просто бесчеловечно. Ведь именно Васильев в лихие 90-е, приняв разрушенное хозяйство, возродил его, возглавлял два десятка лет и вывел в число одного из лучших в районе. На начало 2015 года здесь было приобретено по лизингу 21 комбайн, 6 КамАЗов, трактора Нью Холанд, Челенджер, три К-744, два трактора «Беларусь»… Построена газовая автомобильная заправка, крытые тока для зерна, отремонтированы и перестроены весовые, полевые станы. Восстановлен статус племенного хозяйства по овцеводству, утраченный в 90-е годы. Хозяйство постоянно участвовало в региональных отраслевых выставках, получая награды.
При Васильеве проведена просто огромная работа по социальному возрождению села. Построена новая пекарня. Только на строительство нового храма имени Дмитрия Солунского хозяйством было выделено 10 миллионов рублей. За помощь приходу Васильев был награжден Патриаршей Грамотой Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Среди, так сказать, светских наград бывшего председателя почетное звание Заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, медаль «За заслуги перед Ставропольским краем.
Да и теперь, пока идет процедура конкурсного производства в СПК «Россия», Кухарь, продолжает через созданного двойника – ООО АПК «Петропавловское» обрабатывать землю и получать с нее урожаи. При этом кредиторам «России» ничего не достается, размер кредиторской задолженности старого предприятия только возрастает. Причем, сам факт реализации сомнительной схемы создания хозяйства-двойника подносится Кухарем и трубадурами его «меценатства» как забота о сельчанах, создание для них рабочих мест и тому подобное. Загубил одно, общественное, создал в своих личных интересах другое. То еще меценатство.
Ранее нечто похожее произошло с СПК «Рассвет» того же Арзгирского района. Его обанкротили, активы вывели, землю обрабатывает вновь созданное ООО «АПК «Рассвет». Ни бывшие хозяева предприятия, ни кредиторы ничего не получили, это вообще темная история, связанная с исчезновением одного из учредителей, вложивших более 60 миллионов рублей в данное предприятие. После внезапного исчезновения компаньона, Кострицкий незамедлительно вывел все активы на вновь созданное предприятие. Заниямаясь банкротством «Рассвета» в тандеме с Кухарем, Костритций получил от последнего в качестве вознаграждения автомобиль Тойота Лэнд Крузер, хорошую финансовую премию в 30 миллионов рублей, да и поездку в Турцию для настрадавшейся от тягот сельской жизни, всей его семьи.
Кострицкий, беспокоясь за благодетеля, самолично приезжал, в качестве массовки, привезя с собой в добровольно-принудительном порядке всех работников предприятия, на судебное заседание к Кухарю, когда тому избирали меру пресечения.
Сегодня А. Кострицкий продолжает возглавлять «Рассвет», одновременно является главой Арзгирского района.
Когда первое лицо района работает на бизнес, ничего хорошего это не сулит. Смычка бизнеса и власти явно не на пользу гражданам района.
Пирамида Кухаря.
Но еще большего внимания органов требует то, что работавшие с нашим героем руководители сельхозпредприятий и фермеры назвали кухаревской зерновой пирамидой.
Как она работает, эта самая зерновая пирамида?
Обрисуем в общих чертах. Имея большие емкости для хранения зерна – в том числе элеватор бывшего Ипатовского комбикормового завода, Кухарь предлагает владельцам зерна его бесплатную приемку и хранение при условии, что оно будет продано ему или его предприятиям. Или сразу, или в течение года, по цене, сложившейся на рынке в момент продажи. Народ поверил. Да и условия соблазнительные. И несколько лет схема работала. Таким образом, Кухарь положил в склады несколько сот тысяч тонн чужого зерна.
Здесь и секрет его богатства. Привлекая новых сдатчиков зерна, он рассчитывался с предыдущими деньгами от продажи зерна этих новых. До поры до времени это сходило с рук. Но в последнее время руководители хозяйств и фермеры, обеспокоенные информацией о возбуждении уголовного дела в отношении Кухаря, потребовали от Кухаря возврата денег или зерна. Все сразу пришли на порог его бизнеса и потребовали. Но возвращать им оказалось нечего. По информации пострадавших, на складах у Кухаря не хватает несколько десятков тысяч тонн зерна.
Среди пострадавших сельхозпредприятия «Дружба» - 9000 тонн, «Родина» - 18 тысяч тонн, «Белые Копани» - 6000 тонн, «Ленина» из Киевки – 5000 тонн, «Имени Апанасенко» из Дербетовки - 9000 тонн, Ипатовский элеватор – 7000 тонн, «Нива» - 3000 тонн. Сумма их предполагаемого ущерба по скромным расценкам – более 400 миллионов рублей!
Причем, большинство из перечисленных сельхозпредприятий уже обратились в ОБЭП Ставропольского края.
Куда и по какой схеме ушли деньги.
Интересный вопрос, как, по какой схеме и куда ушли деньги вкладчиков этой зерновой пирамиды?
В прошлом году иск к индивидуальному предпринимателю Кухарю вдруг подает …его мать(!?) Вера Ивановна Кухарь. Требует выплаты - держитесь, читатель – без малого 102(!) миллионов рублей. Оказывается, сын задолжал маме по агентскому договору еще пятилетней давности – от 28 декабря 2012 года.
А вот междусобойчик номер два в том же арбитражном суде и все в том же прошлом году. Теперь уже индивидуальный предприниматель А.Кухарь обращается с заявлением к подконтрольному ему же ООО «Агропромышленная компания «Союз» о взыскании 55 миллионов рублей расходов, понесенных при исполнении договора автоуслуг в период с 2013 по 2015 годы. Взыскиваемая сумма решением суда переходит Кухарю.
Так что Кухарю деньги переходят, Кухарю, и никому больше. От хозяйств, коллективы которых в поте лица вырастили это зерно. Нетрудно предположить, что мы имеем дело с пресловутыми легализацией и обналичиванием денежных средств. Государство недополучает больших сумм налогов с предприятий, однако именем же государства эти деньги исчезают со счетов юридических лиц в пользу лица физического.
Самое главное, что похищенные Кухарем деньги, нужны сельхозпроизводителям для организации и проведения весенне-полевых работ, а при их отсутствии приведет пострадавших к банкротству, а это уже угроза продовольственной безопасности края.
Накануне началось заседание по уголовному делу троих подельников. Тот же вал заявлений и ходатайств от стороны защиты, и вполне ожидаемый в подобных случаях перенос рассмотрения. Похоже, не последний.
Защита Кухаря, совместно с заинтересованной газетой «Открытая» выстроили, таким образом, целую систему ухищрений, призванных сделать виновными всех, включая следствие и суд, но только не самого Кухаря и его уголовную компанию.
В настоящее время, защита при помощи газеты «Открытая» пытается сформировать общественное мнение в невиновности подсудимых, и прежде всего Кухаря. Сам конфликт в газете подается как безобидный спор хозяйствующих субъектов за право аренды земельного участка. Дальше – многословная, если не многостраничная сага о великих деяниях Кухаря на ниве созидания. И целую ассоциацию хозяйств «Агросоюзцентр» создал, и порушенные хозяйства с предприятиями поднимает, и рабочие места во множестве людям дает, и церкви строит, и сирым с убогими помогает. А его за это – под арест. Как будто бы все, что делает человек позитивного, дает индульгенцию от уголовного преследования!
Рейдерство
Защита Кухаря пытается создать мнение, что уголовное дело – ярчайший образец захвата его бизнеса «преступниками в погонах». Самое настоящее рейдерство.
Однако, если вникнуть в суть «подвижнической работы по возрождению бизнеса Кухарем, то станет понятно следующее. Во-первых: Кухарю не принадлежит ни одного предприятия. Во-вторых большинство из них на стадии банкротства, либо готовятся к банкротству. В третьих: кроме фантастических рассказов от Кухаря в прессе, никаких действительных фактов захвата его бизнеса не имеется, а уголовное дело, о котором наш рассказ, обстоит как раз в том, что это Кухарь попытался захватить чужой бизнес и факты в нем подтвержденные реальными доказательствами.
За рамками уголовного дела, кстати, остались факты о попытках Кухаря вступить в сговор с представителями администрации Буденновского района и с. Преображенское с целью отжатия ООО «Парижская Коммуна», а так же факты уже состоявшегося захвата бизнеса в Ипатовском, Арзгирском, Благодарненском районах.
Отсюда вывод захватывать некому, нечего и не зачем, да и суть уголовного процесса как раз-таки об обратном.
Остается надеяться, что правоохранительные органы обратят внимание и на остальную преступную деятельность Кухаря и его компании...