В Подмосковье за отмывание 2 млрд рублей задержаны участники ОПГ
Полиция Московской области пресекла деятельность межрегиональной организованной преступной группировки (ОПГ), которая занималась «отмыванием» денежных средств с помощью незаконных банковских операций, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Подмосковью. В общей сложность члены ОПГ обналичили более 2 млрд руб. Задержанным грозит наказание до семи лет лишения свободы.«Установлено, что организатором схемы по “отмыванию” денежных средств являлся 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм. В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки и оказания услуг»,— сообщили в ведомстве. Правоохранители в рамках дела провели 18 обысков по местам проживания и в офисах фирм, расположенных…