Осуждены фигуранты дела о незаконных валютных банковских операциях на 1 млрд рублей
В Пермском крае осуждены участники организованной группы, занимавшейся незаконными валютными банковскими операциями в размере более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Как говорится в сообщении ведомства, Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей — участников организованной группы: Олега Волкова, Вань Сэня и Константина Губарева.
Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой»), пунктами «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»).
В суде установлено, что Волков, Губарев и Ван Сэнь, объединившись в преступную группу, целью которой было незаконное денежное вознаграждение, осуществляли незаконные валютные операции. Действовали злоумышленники как на территории России, так и за рубежом.
«За период с января по ноябрь 2014 года ими были совершены денежные переводы на сумму более 30 млн долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год — 1 млрд рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики. При этом они использовали подложные документы — авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам», — уточняется в сообщении.
Все денежные переводы были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что позволило им извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил Волкова к шести с половиной годам лишения свободы, Губарева и Вань Сэня — к восьми с половиной годам, также им назначены штрафы 500 тыс. и 700 тыс. рублей соответственно.
Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии общего режима.