По фиктивному договору о купле текстиля предпринимательница вывела за границу 2,75 млн долларов
В Орске Оренбургской области рассматривается дело о незаконном выводе за границу 2,75 млн долларов по фиктивному договору о покупке текстильной продукции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Октябрьский районный суд Орска передано дело о незаконном выводе из России крупной суммы денег. Согласно обвинительному заключению, в 2014 году директор фирмы из Новотроицка, заключила фиктивные контракты с турецкой компанией о покупке текстильных изделий. Под видом оплаты полученного товара было перечислено более 2,75 млн долларов (свыше 107 млн рублей). При этом, товар на территорию нашей страны не поступал. Подобные действия являются посягательством на стабильность внутреннего валютного рынка России.
По факту возбуждено дело по пп. «а, б» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением подложных документов в крупном и особо крупном размерах). Предпринимательнице грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и денежный штраф.