Шестерых орловцев осудили за обналичку
Они занимались незаконной банковской деятельностью. Дело рассматривал Железнодорожный районный суд Орла. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, все фигуранты – местные жители. Их признали виновными по статьям о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств и создании подставных юридических лиц. Орловцы осуществляли незаконные операции по обналичиванию денежных средств. Для этих целей использовались реквизиты подконтрольных юридических лиц. […]
Они занимались незаконной банковской деятельностью.
Дело рассматривал Железнодорожный районный суд Орла.
Как рассказали в прокуратуре Орловской области, все фигуранты – местные жители. Их признали виновными по статьям о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств и создании подставных юридических лиц.
Орловцы осуществляли незаконные операции по обналичиванию денежных средств. Для этих целей использовались реквизиты подконтрольных юридических лиц. За свои услуги они брали определённую комиссию.
Всё это продолжалось с 2019-го по 2021-й год. Преступники незаконно зарегистрировали на подставных лиц 27 организаций и 40 индивидуальных предпринимателей. Их общий доход составил около 20 миллионов рублей.
В итоге суд приговорил фигурантов к реальным срокам заключения в колониях общего режима. Они составили от трёх с половиной до шести лет.
ИА «Орелград»