Бизнесмена из Краснодара будут судить за незаконные валютные операции
В Краснодаре директор фирмы, торгующей овощами, обвиняют в подделке документов и незаконном получении валюты на сумму более 30 млн рублей.
Краснодарец, являясь директором компании по оптовой торговле фруктами и овощами, заключил контракт с иностранной фирмой на поставку товара. Затем он от имени партнёра изготовил поддельные письма для банка. В них сообщалась ложная информация о необходимости оплаты товара второй стороне договора.
"На основании подложных писем банк перечислил на счета нерезидентов более 400 тысяч долларов США, что по валютному курсу составляет порядка 30 млн рублей",
- сообщает в понедельник интернет-портал "МВД МЕДИА".
На 31-летнего краснодарца завели уголовное дело по ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов на основании подложных документов) УК РФ.
Мужчина находится под подпиской о невыезде, материалы дела направлены в суд.
Напомним, ранее в Новороссийске 35-летний местный житель подделал письма от лица партнера и перечислил на банковский счет нерезидента около 520 тыс. долларов США.