Застройщик ЖК «Кутузовская миля» подозревается в мошенничестве
Руководство московского девелопера ЗАО «ФЦСР», который является застройщиком печально известного жилого комплекса «Кутузовская миля» на западе российской столицы, подозревается в мошенничестве. Об этом говорится в письме Елены Удовиченко, которая назначена судом исполняющей обязанности конкурсного управляющего компанией. Письмо направлено в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве, сообщает ФБА «Экономика Сегодня».
Проведенный анализ финансовых операций компании за так называемый «период подозрительности», в который входит трехлетний срок до даты возбуждения дела о банкротстве и периоде после возбуждения этого самого дела, выявил «признаки хищения имущества путем мошенничества, а также признаки преднамеренного банкротства ЗАО «ФЦСР».
С 2016 года функции директора и акционера организации выполняет фирма «УК «Управление». Ее гендиректор Максим Кретов и экс-владелец «ФЦСР» Хизир Атакуев подозреваются в выводе жилых площадей «Кутузовской мили» и махинациях с продажей земельных участков в Московской области.
В 2017 году «ФЦСР» в лице Кретова продала Атакуеву участок земли в Наро-Фоминском районе площадью 30 тысяч квадратных метров и стоимостью по кадастру в более 87 миллионов рублей. Спустя месяц после заключения договора о купле-продаже Атакуев передал участок в уставный капитал организации «Спецавиакомплектстрой 535». Таким образом лица, аффилированные с компанией, получили в свою собственность земельный актив стоимостью более 87 млн рублей, которые не были выплачены ЗАО «ФСЦР».
В январе прошлого года было введено наблюдение в рамках процедуры банкротства «ФСЦР». Тогда же компания заключила с Атакуевым 55 договоров долевого участия на покупку квартир в «Кутузовской миле» на общую площадь 7622,6 кв. м. Каждый из договоров предполагал беспроцентную рассрочку до 31 октября 2019 года.
В тот же день были заключены еще 70 таких же договоров с неким Сергеем Бестужевым, который в скором времени передал 53 квартиры Атакуеву. Более того, Кретов продал всю эту жилплощадь по цене 150 тысяч рублей за «квадрат», хотя другим покупателям в то время квартиры уходили по цене 210 тысяч рублей за «квадрат».
Таким образом, Бестужев и Атакуев помимо двухгодичной рассрочки получили еще и скидку в 40%. В результате махинаций они получили права на недвижимое имущество ценой в 2,419 млрд рублей при рыночной стоимости 3,377 млрд рублей. Более того, имеются основания полагать, что не вся указанная сумма в конечном счете дошла до компании.
«Анализ данных о движении денежных средств по расчетным счетам ЗАО “ФЦСР” подтверждает, что денежные средства за продажу прав ДДУ (договоров долевого участия, – прим.ред.) ни от Атакуева Х.М., ни от Бестужева С.Г. получены не были», - сказано в письме Удовиченко в МВД.
Помимо этого, Кретов в нарушение судебных процедур уклоняется от передачи и.о. конкурсного управляющего финансовой документации. В этой связи финансовый анализ операций «ФЦСР» основывается на информации из открытых источников, в том числе Росреестра.
Нашлись и другие странности в бухгалтерии опальной компании. Выяснилось, что пока арбитражный суд Москвы рассматривал заявление о банкротстве, руководство «ФЦСР» совершило ряд сомнительных платежей на сумму порядка 394 миллионов рублей, в том числе выдавало займы аффилированным компаниям, оплачивало странные услуги и переводило деньги на счета фирм-однодневок.
Исходя из этих фактов Удовиченко сделала вывод, что Кретов, Атакуев и Бестужев похитили права требования на 122 квартиры общей площадью более 16 тысяч «квадратов» под видом сделок по уступке прав участия в долевом строительстве, чем причинен имущественный ущерб ЗАО «ФЦСР» в особо крупном размере.
Сделок на нерыночных условиях было заключено на сумму в 3,3 млрд рублей, при том, что в реестр требований кредиторов в общей сложности внесено более 8 миллиардов рублей. Эти действия подпадают под статьи «преднамеренное банкротство» и «мошенничество».