Подпольные банкиры из КБР и Ставрополья заработали на процентах 32 млн руб.
Оборот незаконных финансовых операций превысил 650 млн рублей.
Подпольные банкиры из Кабардино-Балкарии и Ставрополья предстанут перед судом за незаконные финансовые операции с теневым оборотом более 650 млн рублей, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по СКФО.
В преступлениях обвиняются 14 человек. Следствие выяснило, что в 2016-2017 годах злоумышленники незаконно занимались банковским делом, обналичивали и переводили деньги на территории Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Они использовали реквизиты, печати и счета более 40 фирм, открытых на подставных лиц.
Сообщники обналичивали деньги со счетов этих фирм и передавали их клиентам, а за свои услуги получали процент. Злоумышленникам пришлось заработать 32 млн рублей.
Следователи выяснили, что двое лидеров сообщества ранее по отдельности занимались кредитным мошенничеством. Они похитили у трёх финансовых организаций более 2,6 млн рублей через оформление договоров на 34 несуществующих лица.
Уголовные дела по этим фактам объединили с основным и отправили на рассмотрение в Нальчикский городской суд.