В РТ завершено расследование против экс-директора УК, обвиняемого в крупном хищении
В Набережных Челнах следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО УК «Стократ». Дело передано в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, с 2017 по 2018 год в Челны обвиняемый предоставил в налоговый орган фиктивные документы о возврате излишне удержанной налоговым агентом из дохода налогоплательщика-обвиняемого суммы НДФЛ. В результате незаконно возместил данный налог за 2014 год, тем самым похитив из бюджета России 1,3млн. рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Кроме того, в 2014 году двое учредителей ООО УК «Стократ» вышли из состава учредителей с требованием о выплате им действительной доли уставного капитала в размере 22,1 млн. рублей каждому. Несмотря на это, злоумышленник в октябре 2014 перечислил с расчетного счета ООО УК «Стократ» на свой 13,8 млн. рублей как выплату дивидендов, что привело к отсутствию денег в фирме, ее бывшие соучредители денег не получили.
Махинации были выявлены сотрудниками БЭП и ПК МВД по Татарстану.
Вину обвиняемый не признал. На данный момент он находится под домашним арестом.