В Челнах накрыли банду обнальщиков
В Челнах задержана группа лиц, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.
В Набережных Челнах задержана группа лиц, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Всего в составе 11 человек, почти все жители автограда, четверо из них имеют судимость. Как стало известно Chelny-biz.ru из собственных источников, банду подозревают в извлечении преступным путем более 30 млн рублей. Операцию по задержанию проводили сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следственной частью МВД по РТ.
Участники группы, как удалось выяснить изданию, промышляли почти четыре года. Схема стандартная – вывод денег осуществлялся через подставные юрлица, за это получали проценты.
Это уже второе крупное задержание в Набережных Челнах по подозрению в незаконной банковской деятельности. В конце 2018-го года в горсуде стартовал процесс по так называемой банде Окуня. По версии следствия, в 2012 году предполагаемый лидер ОПС Денис Окунь создал преступную организацию, члены которой в течение четырех лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, помогая им, таким образом, уходить от налогов. За свою «помощь» обнальщики получали вознаграждение 1,5– 9%. Доход ОПС, согласно обвинению, составил более 232 млн. Как полагает следствие, соучастниками использовались расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, 33 из которых были незаконно созданы в преступных целях. В числе подсудимых – 22 человека.
Источник: nchelny.city