ЦБ привлек к административной ответственности КБ "Профит Банк"
ЦБ привлек к административной ответственности ООО КБ "Профит Банк" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.
Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
КБ "Профит Банк" оштрафован. Соответствующее постановление вступило в силу 22 сентября 2014 года.
ООО КБ "Профит Банк" зарегистрировано Банком России 14 марта 1995 года. Уставный капитал составляет 263 млн руб.