В Москве бывшему финдиректору банка предъявлено обвинение в хищении более 1 млрд рублей
Главное следственное управление московской полиции предъявило бывшему финдиректору банка обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК Российской Федерации (мошенничество). Информация об этом размещена на сайте МВД.
«Решением Тверского районного суда Москвы в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — уточняется в сообщении.
Ранее сотрудники столичной полиции задержали бывшего финансового директора коммерческого банка, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, с апреля по май 2014 года подозреваемый проголосовал как член кредитного комитета за заключение банком соглашения об уступке прав требования с компаниями, в том числе фиктивными. При этом ему было известно о неудовлетворительном финансовом положении кредитной организации. Банк передал данным юрлицам права требования по указанным кредитным договорам на общую сумму свыше 1 млрд рублей, оплата по ним была произведена за счет находящихся на корреспондентском счете финучреждения средств, принадлежащих его клиентам.
В мае 2014 года ЦБ отозвал у банка лицензию. «В результате данных сделок коммерческой организации причинен имущественный ущерб в особо крупном размере, поскольку отчужденные права требования на вышеуказанную сумму не были включены в конкурсную массу», — говорится в сообщении.
Бывшему финдиректору в августе 2015 года было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В декабре он объявлен в международный розыск, а 13 января 2016-го задержан сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве.
Расследование уголовного дела по обвинению организованной группы лиц из числа руководства банка в причинении имущественного ущерба своим клиентам в особо крупном размере продолжается.
В мае 2014 года лицензии были отозваны у Первого Республиканского Банка, Атлас Банка, Кредитимпэкс Банка, а также банков «Навигатор», «Огни Москвы» и «Кутузовский».