Петербуржец за два года заработал на незаконной «обналичке» 13,5 млн рублей
Житель Санкт-Петербурга на протяжении двух лет занимался незаконной банковской деятельностью, благодаря которой заработал порядка 13,5 млн рублей. Об этом 10 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчина задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и ее соучастников», — цитируют Волк на сайте «МВД Медиа».
Установлено, что злоумышленник занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег. Для совершения незаконной деятельности он арендовал офис и нанял штат сотрудников. Уточняется, что от каждой обналиченной суммы петербуржец взимал комиссию в 17%.
После обысков в его квартире и офисе нашли и изъяли документы, электронные носители информации, деньги и другие предметы доказательств.
Ранее, 5 декабря, сообщалось, что Басманный суд Москвы приговорил фигурантов дела о хищениях при реализации федеральной программы «Пушкинская карта» к лишению свободы на срок от четырех до шести лет и крупным компенсациям материального ущерба. Суд признал организаторов схемы хищений — Виктора Якубова, Илью Сафонова и Эмиля Гурбанова — виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.