Дума приняла в I чтении законопроект о лимите для переводов без открытия счета
Государственная дума во вторник, 27 февраля, приняла в первом чтении законопроект о лимите разовых денежных переводов без открытия банковского счета до 100 тысяч рублей.
Документ был разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Сейчас при переводе средств на сумму от 15 тысяч рублей гражданину достаточно предоставить банку свои паспортные данные для прохождения упрощенной идентификации клиента-физлица. Максимальная сумма перевода при этом не ограничена.
Законотворцы считают, что подобная практика не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски непрозрачных операций. По этой причине инициатива предлагает ограничить 100 тысячами рублей максимальную сумму переводимых средств без открытия банковского счета, передает РИА Новости.
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 марта 2025 года россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу им потребительских кредитов или займов. О том, что планируют упростить, зачем нужен самозапрет и как его оформить, — в материале «Вечерней Москвы».