Банк России будет передавать данные МВД
Закон предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ Банка России, в которой содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиентов. Как избежать блокировки расчетного счета банком - рассказали эксперты Системы Финансовый директор.
Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег. Обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны.
Какие операции банки проверяют в обязательном порядке? Читайте в статье.
МВД России будет передавать в базу ФинЦЕРТ сведения о совершенных противоправных действиях. Банки — участники информационного обмена смогут учитывать эти данные в своих бизнес-процессах для предотвращения мошеннических переводов. Закон вступит в силу 21 октября 2023 года.
Обыск в офисе: как избежать типичных ошибок
Подготовлено экспертами Актион Финансы