В России сообщили о рисках отмывания денег через покупку драгметаллов
Росфинмониторинг предупредил российские банки о необходимости обеспечить повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов из-за рисков отмывания денег с использованием такого инвестиционного инструмента, пишут «Известия» со ссылкой на статс-секретаря ведомства Германа Негляда.
Он напомнил, что действия службы определяет риск-ориентированный подход. Золото в качестве инвестиции приобрело повышенное значение на фоне отсутствия доверия к ряду иностранных валют в России. Приобретением слитков стали чаще интересоваться как физические, так и юридические лица.
В этих условиях особенно важно обеспечить контроль покупки драгметалла, в частности — проверку источников происхождения средств, пояснил Негляд. В Банке России подтвердили выявление признаков подозрительного характера у сделок с золотом, что может свидетельствовать о выводе активов за рубеж.