Вывели 1,5 млрд под залог бочек с водой. Топам трех банков запросили тюремные сроки

В Симоновском суде Москвы прошли прения по делу банкиров из кредитных организаций «Инвестиционный союз», ТУСАРбанк и «Пульс столицы» и их подельников. Фигуранты обвиняются в хищении 1,5 млрд рублей путем выдачи невозвратных кредитов. Прокурор предложил назначить им от 8 до 14 лет лишения свободы и штрафы от 800 тыс. до 3 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) рассматривалось в суде с июня 2019 года. Его фигурантами стали руководители ООО «КБ "Инвестиционный союз"» Морис Расулов, АО «ТУСАРбанк» Владимир Каган, ООО «КБ "Пульс столицы"» Дмитрий Ильин и Ирина Докучалова, а также их предполагаемые сообщники Георгий Циклаурия, Игорь Якубович и Петр Чистов.

Прокуратура попросила назначить Чистову 14 лет и штраф в 3 млн рублей, Циклаурии — 13 лет и 6 месяцев и 2 млн рублей, Якубовичу — 13 лет и 2 млн рублей, Кагану — 11 лет и 1,6 млн рублей, Ильину и Расулову — по 9 лет и 6 месяцев и по 950 тыс. рублей каждому, Докучаловой — 8 лет и 800 тыс. рублей.

Защита и подсудимые просили суд их оправдать, настаивая, что следствие и гособвинение не представили доказательств неправомерных действий фигурантов. Ожидается, что приговор огласят 6 марта.

В 2015-2016 годах ЦБ лишил «Инвестиционный союз», ТУСАРбанк и «Пульс столицы» лицензий из-за высокорискованной кредитной политики, сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств. Весной 2017-го Агентство по страхованию вкладов попросило полицию проверить деятельность этих организаций.

Расследование показало, что в 2014 и 2015 годах фигуранты активно раздавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, которые были подконтрольны их сообщникам. Всего выдали более 1,5 млрд рублей под залог сотен бочек с дорогостоящим химическим сырьем, которое оказалось обычной водой. Выведенные деньги злоумышленники обналичивали и присваивали.

Зампреда правления «Пульса столицы» Докучалову и занимавшегося обналичиванием средств Циклаурию задержали в апреле 2017-го. В ноябре того же года арестовали экс-предправления «Инвестиционного союза» Мориса Расулова, экс-председателя правления ТУСАРбанка Владимира Кагана, а также бывшего председателя совета директоров «Пульса столицы» Дмитрия Ильина.