Московская фирма вывела из РФ 10 млн. рублей через несуществующего партнера
Сотрудники Тульской таможни выявили факт незаконного вывода денег за границу. Московская компания решила нарушить закон, используя подложные документы.
Сотрудники Тульской таможни выявили факт незаконного вывода денег за границу. Московская компания решила нарушить закон, используя подложные документы.
Юрлицо заключило внешнеторговый контракт с турецкой фирмой. Речь в договоре шла об импорте стройматериалов. Покупатель предъявил в банк контракт, акт приема-передачи и транспортные документы после перевода 10 миллионов рублей за границу.
Все бумаги изучили сотрудники таможни. Они установили, что документы являются подложными. Компания-поставщик с 2017 года прекратила вести коммерческую деятельность.