Иностранца осудили за незаконный вывод из России полмиллиарда рублей

Центральный районный суд Тулы признал гражданина другого государства, проживающего в Москве, в незаконном выводе денежных средств за границу. Он сумел провести операцию на 490 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Его приговорили к 5,5 лет колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей.

Установлено, что в 2015 году руководитель компании ООО «Дионис» при помощи подконтрольных фирм совершил 58 валютных операций по переводу денег на расчетный счет нерезидента.

– Под видом оплаты по фиктивному контракту поставки оборудования злоумышленник вывел на банковский счет нерезидента денежные средства на сумму 490 млн рублей. При этом во избежание отчета об отсутствии фактической поставки оборудования он предоставил трем банковским организациям, проводившим мероприятия по валютному контролю, недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, – говорится в сообщении.

Дело расследовалось по п. “а” ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Сообщение Иностранца осудили за незаконный вывод из России полмиллиарда рублей появились сначала на Anticorr.media.