Студента из Екатеринбурга ждет уголовное дело за помощь банде обнальщиков

Следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении студента одного из вузов уральской столицы Матвея Г. По данным ЕАН, два года назад молодой человек за небольшое вознаграждение согласился на предложение одного из знакомых стать номинальным директором компании, зарегистрированной в Москве.

Впоследствии данная фирма была использована членами преступной группы обнальщиков. По счетам организации проводились миллионы рублей, которые выводились в наличный оборот под предлогом оплаты по договору строительно-монтажных работ, взысканий задолженности и т.д. 

Когда банда была задержана оперативниками свердловского УФСБ, силовики вышли на след Матвея Г. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 173.2 «Незаконное использование документов для создания юридического лица».

Кроме него в ходе следствия установлены десятки граждан, причастные к незаконному выводу денежных средств по фиктивным основаниям, за два года участники группы незаконно обналичили порядка 8 млрд рублей. Среди них оказались даже сотрудники банков. Отметим, что зачастую номинальными руководителями становятся молодые люди от 19-25 лет, которые целенаправленно регистрируют на себя компании, способствуя незаконному выводу денежных средств. Группу обнальщиков, которые незаконно вывели 8 млрд рублей, поймали на Урале