ЦБ подал заявление в суд к совладельцу Тройка-Д банка Ертаеву и другим ответчикам
Центробанк требует взыскать с них более 1,5 млрд рублей.
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял заявление Центробанка о взыскании более 1,5 млрд рублей с совладельца обанкротившегося АО "Тройка-Д банка" Жомарта Ертаева и других ответчиков (Вячеслава Гурьянова, Дмитрия Шилина и Андрея Римского). Об этом говорится в документах картотеки арбитражных дел.
Исковое заявление поступило в суд 30 апреля. Следующее заседание назначено на 7 июня.
Тройка-Д банк лишился лицензии 17 апреля 2019 года за нарушения "антиотмывочного" законодательства. Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость своего имущества.
20 августа 2019 года ЦБ также выявил в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования заемщиков, которые не обладали способностью исполнить свои обязательства.
По величине активов Тройка-Д банк занимал на 1 апреля 2019 года 185-е место в банковской системе России.