СК в Подмосковье завершил расследование дела о хищении 535 млн руб. у дольщиков при строительстве домов

Следствие завершило в Московской области расследование уголовного дела о хищении денег дольщиков, растрате и легализации, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению четверых человек в организации и участии в преступном сообществе с целью хищения путем обмана денежных средств граждан, а также в растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (13 эпизодов), ч. 4 ст. 160 УК РФ (четыре эпизода), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (два эпизода). В ходе расследования в одном производстве соединено 25 уголовных дел. В результате собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Объем уголовного дела составил 400 томов. Вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», - рассказала Врадий.

По данным следствия, в период с 2007 по 2014 годы обвиняемые в составе преступного сообщества похитили деньги 445 человек на общую сумму свыше 535 млн руб. под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных домов и таунхаусов на территории Московского региона. Однако строительство велось с нарушением законодательства и без необходимой документации, поэтому дома были признаны судом самостроем, подлежащим сносу.

«Впоследствии двое из обвиняемых совершили легализацию денежных средств, похищенных у дольщиков, приобретя на них земельные участки, на которых организовали дачное некоммерческое партнерство, где совершали хищения и растрату членских взносов членов ДНП «Чеховское подворье» (потерпевшими признаны еще 45 человек). Также двое других обвиняемых совершили легализацию денежных средств путем приобретения в собственность земельного участка», - добавила Врадий.

Потерпевшими по делу признаны 445 человек, также допрошено более 250 свидетелей, проведено более 20 бухгалтерских и экономических экспертиз. В рамках расследование был наложен арест на имущество обвиняемых, а также находящегося в собственности подконтрольных лиц - всего более 530 объектов в Москве и нескольких городских округах Подмосковья общей стоимостью около 1,6 млрд руб.