Путин обновил закон о совершенствовании контроля за операциями с денежными средствами в РФ
Закон, который направлен на совершенствование контроля за операциями с денежными средствами в России, утвердил президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Прежние законодательные нормы в этой сфере гласят, что любые операции с денежными средствами в России подлежат обязательному контролю, но эти нормы давно не обновлялись. Утвержденный Путиным закон определяет для каждой организации список операций, которые подвержены обязательному контролю (ОПОК).
Организация по каждой такой операции должна предоставить сведения в Росфинмониторинг. Это сократит количество ОПОК для организаций небанковского сектора, по мнению авторов инициативы, передает ТАСС.
Также закон предусматривает список исключений для организаций, которым можно не предоставлять эти данные. В этом случае речь идет о некоторых некоммерческих организациях, государственных корпорациях, ТСЖ, а также потребительских кооперативах.