Автор

Legal Report

Мосгорсуд 29 июня проверит решение Хорошевского суда о заключении под стражу экс-гендиректора крупнейшей лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предприниматель из так называемого «лондонского» списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова 10 июня вернулся в страну на условиях справедливого расследования и гарантии отсутствия ареста. А уже 11 июня решением суда был отправлен в СИЗО на 2 месяца. Legal.Report разбирался в подробностях этого резонансного дела.

СИЗО вместо карантина

Дело, фигурантом которого является Зотов, связано с обычными на первый взгляд гражданско-правовыми отношениями. ПАО «ТрансФин-М» и ООО «ИнвестАктив» заключили договор аренды 1000 вагонов с возможностью последующего выкупа. Сделка прошла все формальные процедуры и была завершена в 2017 году. Претензий к ее проведению у обеих компаний не было тогда, нет их и сейчас. ПАО «ТрансФин-М» до сих пор не предъявило никаких претензий к приобретателю вагонов ООО «ИнвестАктив», компания не пыталась в арбитражном споре расторгнуть договор и вернуть полученные 2,38 млрд рублей взамен на возвращение вагонов.

При этом в августе 2019 года СЧ СУ УТ МВД России по ЦФО возбудила уголовное дело по факту хищения проданных за 2,38 млрд рублей вагонов и признала «ТрансФин-М» потерпевшей стороной. Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ предъявили экс-гендиректору «ТрансФин-М» Зотову, на тот момент заочно, поскольку бизнесмен находился за границей на лечении. А потом началась пандемия COVID-19 и границы закрыли. Следователь при этом, зная, что въехать в страну Зотов не может, настаивал на его явке.

В мае этого года Зотов обратился к уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову и был включен в список омбудсмена для возвращения в Россию под гарантии справедливого расследования. Примечательно, что следствие тут же отреагировало ходатайством об отмене подписки о невыезде и заочном заключении бизнесмена под стражу. Однако Хорошевский суд Москвы отказался менять меру пресечения, указав на ряд нарушений со стороны следственного органа. Не согласилась с заочным арестом и прокуратура, отмечая, что оснований для такой меры пресечения нет.

10 июня, когда страна пребывания сняла режим ЧС и открыла границы, Зотов вылетел в Россию. И в этот же день был задержан.

11 июня Хорошевский суд уже в ином составе принял прямо противоположное решение, отправив Зотова в СИЗО на два месяца уже в очном порядке. Ходатайство об изменении меры пресечения мотивировалось тем, что обвиняемый якобы уклонялся от явки. Прокурор возражал против ареста, как и в первом процессе, отмечая, что основания для избрания столь суровой меры пресечения отсутствуют.

Защита Зотова не ожидала подобного развития событий. По версии адвокатов предпринимателя, он задолго до прилета лично и через защитников уведомлял следователя о намерении вернуться в страну. И прибыл, как только были ослаблены ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19. Якобы по согласованию со следователем о добровольной явке Зотов должен был уйти на карантин, однако сразу после возвращения был задержан.

На решение суда весьма эмоционально отреагировал Титов. «Основания для ареста выдвинуты смехотворные. Цитирую: «имеет значительные денежные средства, обладает лидерскими качествами (и правда — страшное преступление), чувствует себя безнаказанным, имеет корыстный интерес», — написал омбудсмен на своей странице в Facebook. Титов отметил, что «по трагикомическому совпадению» пленум Верховного суда РФ 11 июня ужесточил критерии ареста обвиняемых по делам в сфере предпринимательской деятельности. Омбудсмен пообещал бороться за права Зотова, который «все, о чем просил, это, чтобы доказывать свою правоту не из-за решетки», и обозначил важность данного кейса для делового климата страны.

Тупик для бизнеса

ПАО «ТрансФин-М» действительно заключило договоры аренды и перенайма 1000 вагонов с ООО «ИнвестАктив» с возможностью последующего выкупа, следует из материалов дела, с которыми ознакомился Legal.Report. Арендатор правом выкупа воспользовался за счет кредитных средств. До конца декабря 2017 года «ИнвестАктив» перечислил на счета лизинговой компании 2,38 млрд руб. Сделку профинансировал «Сбербанк», предварительно она прошла все этапы многоуровневой проверки этого банка.

В 2018 году Зотов сложил полномочия гендиректора «ТрансФин-М», а через год компания сменила владельца. НПФ «Благосостояние» (пенсионный фонд, чьим ключевым клиентом является ОАО «РЖД») продал акции компании АО «ТФМ-Гарант», представляющей интересы экс-советника РЖД Алексея Тайчера и его партнеров. Спустя определенное время, по данным адвокатов Зотова, новые собственники лизинговой компании решили с помощью правоохранительных органов вернуть вагоны, не расторгая договор и не возвращая деньги. Однако, уверена защита Зотова, какие-либо правовые основания для этого отсутствуют.

Так, предшествующая выкупу сделка перенайма вагонов была надлежащим образом оформлена решением кредитного комитета ПАО «ТрансФин-М» в соответствии с уставом компании, а также согласована с ответственными работниками соответствующих служб. До заявления в правоохранительные органы сделка могла быть оспорена в судебном порядке на основании § 2 главы 9 ГК РФ (недействительность сделок), чего сделано не было. И наконец, «ТрансФин-М» получило за вагоны предусмотренную договорами оплату в рамках гражданско-правовой сделки, что полностью исключает возможность квалификации данного деяния как хищение.

Однако все это не было принято во внимание следователями СЧ СУ УТ МВД России по ЦФО. По версии следствия, Зотов, реализуя преступный план вместе с неустановленными лицами, похитил имущество «ТрансФин-М», а именно 1000 вагонов. При этом, чтобы завуалировать свои преступные действия, группа имитировала ведение законной деятельности, заключая гражданско-правовой договор.

На вопрос прокурора на заседании суда при избрании меры пресечения, для чего в таком случае за вагоны было выплачено 2,38 млрд рублей и как можно квалифицировать эту сделку как хищение, если деньги поступили на счета ПАО «ТрансФин-М» в полном объеме, ни следователь, ни представитель потерпевшего ответить не смогли.

Зотов продолжает настаивать на своей невиновности. Его адвокаты подали в Мосгорсуд апелляционную жалобу, оценку которой коллегия судей даст 29 июня.

Между тем омбудсмен Титов накануне апелляции заявил ТАСС, что «делает все возможное и надеется, что скоро предпринимателя выпустят».

Оригинал