Это много даже в захарченках. В Москве арестовали банкира по делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей
Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего председателя совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олега Власова.
Мера пресечения действует до 6 июля. Власову, в частности, инкриминируют создание преступного сообщества.
Кроме того, он подозревается в совершении валютных операций по переводу денежных на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов.
Обвинение предъявлено в рамках уголовного дела о незаконных валютных операциях против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.
Следствие считает, что международное преступное сообщество в 2013-2014 годах вывело из РФ через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 миллиардов рублей.