Суд арестовал экс-главу банка «Балтика» Власова
7 мая 2020 года стало известно, что Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя правления ПАО АКБ «Балтика» (лицензия отозвана 24 ноября 2015 года) Олега Власова по обвинению в участии вывода из России 500 млрд рублей через молдавский банк Moldindconbank. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондарёву. Власову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ) и переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК). Организатором схемы вывода денег через молдавский банк считается бывший председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Ему предъявлено заочное обвинение, как и ещё одному из организаторов - молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому.
Анастасия Гостищева.
В тему: «МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену»,
«Захарченко мог прикрывать вывод активов в Молдавию»,
«Тверской суд заочно арестовал молдавского Платона»,
«Арестован экс-член совета директоров банка «Европейский экспресс»».