Банкира Олега Власова арестовали на два месяца в Москве
Банкира Власова арестовали по обвинениям в создании преступного сообщества и проведении незаконных валютных операций.
Москва, 8 мая. Тверской суд столицы заключил под стражу на два месяца экс-председателя совета директоров банков «Инкредбанк» и «Балтика» Олега Власова. По данным СМИ, в отношении банкира проводится расследование о выводе из России денег по «молдавской схеме».
МВД ранее заочно предъявило политику из Молдавии Ренато Усатому обвинение по делу о выводе 500 миллиардов рублей из России. Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое незаконно вывело деньги через молдавский банк Moldindconbank в 2013-2014 годах.
Согласно версии МВД, злоумышленники выводили из страны деньги по надуманным основаниям и поддельным документам. Средства они перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» на счета иностранных организаций под видом продажи валюты.
В организации криминальной схемы подозревают имеющих российское и молдавское гражданство Вячеслава Платона и Владимира Плахотнюка. В настоящее время они находятся в международном розыске.
По данным «Коммерсанта», возглавляемые Власовым банки использовались для открытия счетов компаний, которые участвовали в криминальной схеме, и переводили деньги в банк Moldindconbank.
Власову предъявили обвинение в создании преступного сообщества и проведении валютных операций с использованием подложных документов. По решению суда банкир помещен в СИЗО до 6 июля.