Арестован глава банков, помогавших выводу денег из РФ "по молдавской схеме"
Обвинение по этому делу было заочно предъявлено Ренато Усатому — политику из Молдавии, напоминает РИА Новости. Следствие полагает, что в 2013-2014 годах он через банк Moldindconbank незаконно вывел из РФ деньги.
Усатый — участник международного преступного сообщества. Криминальную схему вывода денег организовали Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, имеющие русские и молдавские паспорта. Оба они — в международном розыске.
Банки "Балтика" и "Инкредбанк" злоумышленники использовали для открытия счетов компаний, участвовавших в схеме. Также эти организации переводили средства в Moldindconbank.
Бизнесмен Власов обвиняется в создании преступного сообщества и в совершении валютных операций по подложным документам.