Полицейские в Москве остановили незаконную банковскую деятельность
Сотрудники полиции Москвы остановили незаконную банковскую деятельность. Об этом говорится в материале пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Доход организованной группы составил более 9 миллионов рублей. Злоумышленники проводили незаконные банковские операции с помощью счетов фиктивных организаций. Разрешения Центрального банка Российской Федерации для осуществления банковской деятельности не имели.
Полицейские провели серию обысков в офисах и местах проживания подозреваемых. В ходе обысков были изъяты электронные носители информации, черновые записи, более 100 печатей, уставные и регистрационные документы фиктивных организаций, а также электронные ключи для управления счетами.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Четверым задержанным предъявлено обвинение.