В Москве установлены челны банды, обналичившей более 1 млрд рублей
Московские полицейские успешно выполнили операцию по аресту членов незаконной группировки, совершивших серию преступлений в сфере мошенничества, ущерб от действий злоумышленников превысил сумму в 1 миллиард рублей.
По данным, предоставленным официальным представителем Министерства внутренних дел Ирины Волк, до задержание злоумышленники в период с 2013 по 2017 года использовали фирмы-однодневки для проведения операций, направленных на обналичивание денежных сумм. В заявлении говорится, что они создали более полусотни временных организаций, на счета которых и проводились деньги.
По словам Ирины Волк, двое преступников находятся под подпиской о невыезде, еще двое находятся под стражей, сейчас они дают показания.