США объявили о санкциях против крупного банка Латвии
Фото: Chuck Myers / ZUMA Press / Global Look Press
Как отмечается в пресс-релизе финансовой полиции (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, FinCEN) Минфина США, "отмывание денег было главной составляющей бизнеса ABLV".
Кроме того, латвийский банк обвинили в проведении нелегальных транзакций и "содействию коррупции". Американские власти заявили о том, что ABLV Bank был якобы связан с операциями по оружейной программе КНДР, а также проводил операции контрагентов, которые находились в Азербайджане, России и на Украине.
В соответствии с опубликованным распоряжением финансовым учреждениям США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV.