В Нижнем Тагиле двое местных жителей предстанут перед судом за незаконную регистрацию на подставных граждан компаний, через которые было обналичено свыше 133 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей города Елены Прокофьевой и Сергея Кожинова. Они признаны виновными в незаконном образовании (в составе группы по предварительному сговору) юридических лиц через подставных граждан, в осуществлении банковских операций без регистрации или специального разрешения с извлечением особо крупного дохода, а также в неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, Кожинов и Прокофьева предлагали жителям Нижнего Тагила за вознаграждение выступить в роли номинальных директоров и учредителей компаний. В период с апреля 2012 года по ноябрь 2016-го фигуранты, действуя через подставных граждан, осуществляли регистрацию фиктивных юрлиц, открытие расчетных счетов в банках. Указанным образом было создано более 20 фиктивных юридических лиц, с помощью которых было обналичено свыше 133,3 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.
