Латвийская «дочка» украинского ПриватБанка — PrivatBank стал объектом уголовного расследования, которое проводят специалисты управления государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями, сообщает Banks.eu.
Речь идет о возможном экономическом преступлении, отметили в ведомстве. Еще одно уголовное дело в отношении банка было открыто в конце января латвийским финрегулятором — Комиссией рынка финансов и капитала, передают местные СМИ.
Личности подозреваемых в полиции называть не стали, однако известно, что Комиссия рынка финансов и капитала в середине декабря 2015-го отстранила от должности топ-менеджеров кредитного учреждения – главу банка Александра Трубакова и члена правления Ивету Керпе.
Кроме того, банку был назначен штраф в размере 2 млн евро и предъявлено требование полностью сменить состав правления. Чуть позже финрегулятор назначил нескольким топ-менеджерам банка штрафы — самый крупный получил Александр Трубаков (почти 96,5 тыс. евро).
Некоторые латвийские СМИ утверждают, что в том числе через латвийский PrivatBank могли проходить украденные в трех молдавских банках деньги в размере 1 млрд евро.