Правоохоронці США заарештували двох громадян Китаю Дарена Лі та Ічена Чжана за звинуваченням у відмиванні щонайменше $73 млн, пов’язаних із криптовалютним шахрайством.
«Шахрайство з криптоінвестиціями використовує безмежний характер віртуальної валюти та онлайн-комунікацій для обману жертв. […] Ці арешти відображають постійну прихильність Мін’юсту руйнуванню всієї екосистеми кіберзлочинності та припиненню шахрайства на всіх фінансових ринках», — заявила заступниця генпрокурора Ліза Монако.
Згідно з документами суду, Лі, Чжан та інші подільники управляли міжнародним синдикатом з відмивання коштів, отриманих шляхом шахрайства з інвестиціями в криптовалюти.
За даними слідства, постраждалих обманом змусили перевести мільйони доларів на банківські рахунки в США, відкриті на імена десятків підставних компаній.
Потім їх нібито переказували на інші внутрішні та міжнародні рахунки фінансових організацій і гаманці криптовалютних платформ, а також конвертували в стейблкоїн USDT.
Одна з адрес, що використовувалися в схемі, отримала активи на загальну суму понад $341 млн.
Лі і Чжану загрожує до 140 років в’язниці.
Нагадаємо, у травні в США висунули обвинувачення топменеджерам платформи криптокредитування Cred у змові з метою відмивання грошей і шахрайства на суму $783 млн.
29 квітня в Нідерландах заарештували підозрюваного в причетності до скаму блокчейн-казино ZKasino.
