Экономическая полиция Санкт-Петербурга задержала группу «теневых» банкиров, часть из которых приходятся друг другу родственниками. Во время обысков подозреваемые пытались избавиться от улик, выбрасывая деньги и документы в окно, следует из сообщений и фото в Telegram-канале ведомства.
Фигурантов задержали по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (максимальное наказание — лишение свободы до семи лет). По версии полиции, во главе преступной схемы стоял 53-летний житель Приморского района. Ему помогали сестры 38 и 47 лет, которые вели бухгалтерию и финансовую документацию. Их 44-летний брат выполнял функции «курьера», обналичивая денежные средства через банкоматы различных банков Петербурга.
При задержании организатор «теневого» бизнеса пытался избавиться от части документов и денег, выбросив их с балкона многоэтажки. Его примеру последовала и одна из «бухгалтеров». Руководителя и двух его подельниц задержали, «курьера» отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Во время обысков сотрудники полиции изъяли банковские карты, печати фиктивных фирм, мобильные телефоны, компьютерную технику для доступа в систему «банк-клиент», электронные носители с данными о работе подконтрольных фирм, а также деньги в размере 3,1 млн рублей, более 37 тыс. евро и более 53 тыс. долларов.
«Серые» банкиры работали по своей схеме с июня 2019 по январь 2023 года, используя офисные помещения. Они принимали безналичные средства от юрлиц и ИП на счета подконтрольных им фирм. Для этого злоумышленники зарегистрировали около 70 фиктивных организаций.
Затем деньги обналичивались под видом оплаты за мнимые сделки, а на самом деле возвращались клиенту. За свои услуги нелегальные банкиры брали не менее 16,5 % от обналиченной суммы. За 3,5 года они заработали по меньшей мере 44,7 млн рублей.
