Российские «олигархи» при попытке обойти западные санкции могут пользоваться неформальной финансово-расчетной системой хавала, которую в том числе связывают с финансированием терроризма, пишет Insider со ссылкой на опрошенных экспертов.
Хавала позволяет совершать трансграничные переводы, не отправляя деньги за рубеж. Таким образом, сделки проводятся абсолютно анонимно, а регуляторы различных государств практически не могут отследить такие платежи. Система широко распространена в Азии и Африке, ею пользуются не только злоумышленники, но и обычные люди, чтобы, к примеру, отправить переводы своим близким из других стран.
Тем не менее, хавалу связывают и с терроризмом. В 2020 году Минфин США ввел санкции против нескольких организаций, которые использовали систему, выступая посредникам для террористических группировок.
Если российские олигархи пользуются хавалой, это значит, что у них не осталось других вариантов, заявил глава Dragonfly Дэвид Кларидж. По его словам, эта система требует проведения «сотен тысяч» мелких переводов вместо одной большой транзакции. С ним согласился и другой эксперт, однако он заметил, что система удобна, поэтому ею могут пользоваться для совершения абсолютно законных сделок. По его словам, такие переводы «обходятся намного дешевле».
