Мы в Telegram
Добавить новость

Память Жанны Фриске почтили посмертной наградой и ее песней на музыкальной премии

"Цена просто взлетит в небо": россиян призвали заранее купить это

Увлекательная встреча со «Сказочным патрулем» и телеканалом «МУЛЬТ»

Сколько пройдено шагов к Эвересту в образовании: ...



Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

В Москве пресечен вывод за рубеж 100 млн рублей под видом купли-продажи ценных бумаг

В Москве пресечена нелегальная деятельность по выводу за рубеж более чем 100 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России выявлена и пресечена противоправная деятельность по выводу денежных средств за рубеж под видом купли-продажи ценных бумаг», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установлено в результате предварительного расследования, две столичные организации заключили фиктивный договор купли-продажи векселей с целью дальнейшего совершения банковских операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Далее покупатель, следуя разработанному плану, не выполнил обязанности по оплате якобы полученных ценных бумаг, после чего продавец заключил с одной из подконтрольных иностранных фирм договор о переуступке прав и обязанностей по указанной сделке. На основании судебных решений с компании-покупателя взыскана сумма задолженности по договору в размере свыше 100 млн рублей, которые были переведены на банковский счет правопреемника-нерезидента.

По данному факту главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве проведено девять обысков, в ходе которых изъяты более 100 печатей и первичная документация различных организаций, бланки, а также электронные ключи «Банк — клиент», — сообщают правоохранители.

Полицейскими задержана подозреваемая в совершении противоправного деяния. Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

Перечислены виды транспорта, которые выпускаются в «Технополисе Москва»

Фотопрогулка по советским городам. Классная подборка!

5 мест, где можно вкусно позавтракать в Москве

"Цена просто взлетит в небо": россиян призвали заранее купить это

Музыкальные новости

Путин приветствовал в России участников и гостей Спортивных игр стран БРИКС

Попурри мелодий и дух патриотизма: военный оркестр в парке «Кузьминки» отметил День России

Пожар у станции «Динамо» в Москве потушен

В Москве пройдет выставка Евгении Васильевой «Между пороком и добродетелью»

Новости России

5 мест, где можно вкусно позавтракать в Москве

5 удивительных видов транспорта к морю в советских санаториях

Исследование: в 2023 году турпоток по России достиг максимума за 5 лет

Советская Москва в 1961 году

Экология в России и мире

В Москве пройдет выставка Евгении Васильевой «Между пороком и добродетелью»

Завершилась первая цикловая встреча региональных руководителей компании AlfaBiom

Dior Resort 2025

Попурри мелодий и дух патриотизма: военный оркестр в парке «Кузьминки» отметил День России

Спорт в России и мире

Карен Хачанов проиграл Вукичу во втором круге турнира ATP-250 в Хертогенбосхе

Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Хертогенбосе

Хачанов вылетел с турнира ATP в Хертогенбосхе после первого же матча

Дядя Надаля назвал причину поражения Зверева в финале «Ролан Гаррос»

Moscow.media

«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»

Завершается устройство земляного полотна на дороге с мостом через Обь в районе Сургута

Intel нашли источник нестабильности у флагманских чипов Raptor Lake — производители материнских плат не виноваты

Рубена Варданяна в бакинской тюрьме заставляли долго стоять, его лишали воды, ему не разрешали мыться и менять белье и одежду











Топ новостей на этот час

Rss.plus






Путин поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

Память Жанны Фриске почтили посмертной наградой и ее песней на музыкальной премии

Увлекательная встреча со «Сказочным патрулем» и телеканалом «МУЛЬТ»

Телефонные мошенники в Москве получили условные сроки