Десять миллионов россиян может проверить ФНС

Около 10 миллионов граждан России могут привлечь внимание Федеральной налоговой службы в связи с транзакциями на банковские карты, сообщает ИА DEITA.RU.

Речь идет о получателях регулярных денежных переводов от различных отправителей, суммы которых повторяются.
По оценкам ряда экспертов, под мониторинг могут попасть от 7 до 10 миллионов человек.

Андрей Шубин, исполнительный директор "Опоры России", отметил, что в эту группу могут быть включены лица, получающие постоянные переводы от разных людей, причем суммы идентичны. Это может говорить о признаках коммерческой деятельности.

По данным "Известий", Федеральная налоговая служба в первую очередь сосредоточится на гражданах, чьи ежемесячные стабильные поступления превышают 200 тысяч рублей. Ранее Минфин заявлял, что переводы между физическими лицами будут находиться под контролем ФНС при условии наличия признаков, указывающих на предпринимательскую деятельность. 

Одним из таких признаков является получение доходов, происхождение которых не может быть подтверждено, в сумме, превышающей 2,4 миллиона рублей в год. Таким образом, банковские переводы между частными лицами находится в зоне риска. 

Напомним, что вскоре по новым законам Центробанк будет передавать в ФНС информацию об обычных физлицах (не ИП), операции которых имеют признаки предпринимательской деятельности или получения доходов от других граждан.