27 сентября ДЭР по Астане задержан руководитель ТОО «Ас-Ай» Аскар Омар по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.
Омар при взыскании с АО «Пассажирские перевозки» якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов, сообщает пресс-служба АФМ.
В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 млн тенге.
На похищенные средства Аскар Омар приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и автомашину Range Rover за 60 млн тенге.
Наряду с этим, предприниматель для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге.
В этой связи, также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге.
Следствие продолжается, иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК, разглашению не подлежит.
Сообщение Ущерб на 300 млн тенге: предпринимателя задержали в Астане появились сначала на 365info.kz.
