Генеральный директор криптовалютной инвестиционной платформы Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc (TBIS) 22 июля признал себя виновным в участии в криптовалютной мошеннической схеме, объявило Министерство юстиции США.
54-летний Майкл Алан Столлери из Резеды, штат Калифорния, был генеральным директором и основателем TBIS, основанной в 2017 году.
Прокуроры заявили, что Столлери признал себя виновным по одному пункту мошенничества с ценными бумагами в криптовалютной мошеннической схеме, которая включала привлечение около $21 млн от инвесторов в США и других странах в форме первичного предложения (ICO), когда компания продаёт новый цифровой токен или криптовалюту в попытке привлечь капитал.
Согласно судебным документам, Столлери рекламировал TBIS как «возможность инвестирования в криптовалюту» и заманивал инвесторов приобрести BARs, цифровую монету, выпущенную его компанией, с помощью ложных и вводящих в заблуждение заявлений.
Столлери якобы признался в фальсификации некоторых аспектов белых документов в попытке завлечь инвесторов. Эти документы якобы объясняли инвесторам и потенциальным инвесторам цель и технологию, лежащую в основе предложения, и то, чем предложение отличается от других криптовалютных возможностей, а также перспективы его прибыльности.
По данным The Wall Street Journal, Столлери собрал $21 млн от инвесторов в период с ноября 2017 года по январь 2018 года.
Прокуроры также заявили, что он разместил на сайте компании фальшивые отзывы клиентов и ложно утверждал, что у него есть деловые отношения с Федеральной резервной системой, а также десятками известных компаний, включая PayPal, Verizon, Boeing и The Walt Disney Company, чтобы заманить потенциальных инвесторов в ICO и создать ложную видимость законности.
«Далее Столлери признался, что не использовал инвестированные деньги, как обещал, а вместо этого смешал средства инвесторов ICO со своими личными средствами, использовав, по крайней мере, часть полученных от размещения средств на расходы, не связанные с TBIS, такие как оплата кредитных карт и счетов за гавайский кондоминиум Столлери», — говорится в сообщении Министерства юстиции.
Кроме того, по словам прокуроров, несмотря на требование закона, Столлери не зарегистрировал в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) ICO, касающееся криптовалютного инвестиционного предложения TBIS. У него также не было действительного освобождения от требований SEC по регистрации, добавили они.
В 2018 году SEC получила чрезвычайное постановление суда о закрытии схемы ICO Titanium Blockchain и замораживании активов.
Столлери признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. Приговор ему будет вынесен 18 ноября, и в случае признания его виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Адвокат Столлери сообщил The Wall Street Journal, что его клиент признал себя виновным в ответ на действия SEC и что он намеревался управлять своей компанией как законным бизнесом.
«Это было чрезмерное увлечение, которое вышло за рамки того, что он должен был сделать», — сказал адвокат, добавив, что его клиент сотрудничал с соответствующими органами с момента начала расследования и что он «очень раскаивается» в своих действиях.
«Он хочет вернуть как можно больше денег тем, кто вложил свои средства», — сказал его адвокат.
